Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general
Taller de especialización
próxima realización
Finanzas
mexico
FORMATO
presencial-streaming
IDIOMA
español
DURACIÓN
15 horas
En qué consiste
El objetivo de este taller es establecer y cumplir con el apartado de Capacitación y Difusión conforme a lo previsto en las Disposiciones de Carácter General, así como, señalar las directrices, elementos y criterios que podrán considerar los Sujetos Supervisados para dar cumplimiento a la obligación de desarrollar un programa anual de capacitación y difusión en materia de PLD/FT, prevista en las Disposiciones.
A quién va dirigido
El taller va dirigido a profesionales:
- Miembros del Consejos de Administración
- Directivos
- Funcionarios y empleados, incluyendo personal de primer contacto con el cliente o usuario
- Auditores internos y externos
- Oficial de Cumplimiento
- Miembros de Comité de Comunicación y Control
- Aplicables a consultores de Entidades Financieras.
¿Dónde se imparte?
Aula Virtual Afi Escuela
Información de interés
CONTENIDO
BECAS
MATRICULA
CLAUSTRO
El programa docente del Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general se compone de los siguientes módulos:
- Prevención de Lavado de Dinero
- Marco Jurídico en México
- Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras
El monto de inversión del curso es de $22,500 más IVA
El programa docente del Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general se compone de los siguientes módulos:
- Prevención de Lavado de Dinero
- Marco Jurídico en México
- Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras
12543, 13766
El monto de inversión del curso es de $22,500 más IVA
Más Información
Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos- Certificado en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV
Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos- Certificado en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV